Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию и Ямайку из серого списка. В то же время в этот список были добавлены Монако и Венесуэла. Серый список FATF включает юрисдикции с недостаточными мерами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые активно сотрудничают с группой для устранения выявленных недостатков. Эти страны находятся под усиленным мониторингом и обязаны оперативно исправлять свои антиотмывочные законы. В заявлении FATF отмечается, что Турция значительно улучшила свои меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, устранив недостатки, выявленные в октябре 2021 года. Аналогичная формулировка используется для исключения Ямайки из серого списка, но там недостатки были выявлены в феврале 2020 года. Рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег выполняют около 190 государств и территорий, однако членами группы являются только 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России, но она до сих пор не включена ни в черный, ни в серый список.
RÁPIDOS ENLACES
Contáctenos 
