Analytical Reviews

Get the latest economic news from ForexMart, including updates on the financial market, central bank policy announcements, financial indicators, and other relevant news which can impact the industry.

Disclaimer:  Information provided here to retail and professional clients does not contain and should not be construed as containing investment advice or an investment recommendation or an offer or solicitation to engage in any transaction or strategy in financial instruments. Past performance is not a guarantee or prediction of future performance.

Масштабная утечка данных Credit Suisse раскрыла криминальное связи счетов банка


February, 21 2022
watermark Economic news

Credit Suisse в воскресенье пытался сдержать последствия своего последнего скандала. Несколько газет сообщили, что более 18 000 просочившихся в сеть счетов показали, что клиентами швейцарского банка были преступники, предполагаемые нарушители прав человека и лица, находящиеся под санкциями, включая диктаторов.

Утечка информации, включающая счета на сумму более 100 миллиардов долларов, произошла благодаря осведомителю, который поделился своими выводами с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Затем газета обратилась к антикоррупционной группе и 46 другим СМИ по всему миру, включая The New York Times, Guardian, Le Monde.

По сообщениям СМИ, среди клиентов второго по величине швейцарского банка был целый международный состав неблагонадежных персонажей. Среди владельцев счетов были глава йеменского шпионажа, замешанный в пытках, венесуэльские чиновники, замешанные в коррупционном скандале, и сыновья бывшего египетского диктатора Хосни Мубарака. Счета были открыты с 1940-х по 2010-е годы.

По данным The New York Times, швейцарские банки, всемирно известные своими строгими законами о тайне, защищающими клиентов, не должны принимать деньги, связанные с преступной деятельностью, однако этот закон в основном не соблюдается.

Представители Credit Suisse заявили, что решительно отвергают обвинения, выдвинутые против его деловой практики.

«Представленные вопросы носят преимущественно исторический характер, в некоторых случаях они относятся к 1940-м годам, а их изложение основано на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным интерпретациям делового поведения банка», – заявили в банке.

Около 90% счетов, о которых шла речь в утечке, были закрыты или находились в процессе закрытия до того, как СМИ начали расследование, сказали в банке, добавив, что оставшиеся счета были проверены должным образом. Credit Suisse подчеркнул, что не может комментировать информацию об отдельных клиентах и что он уже принял меры для решения проблемы ненадлежащих клиентов.

コメントする

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Risk Warning:
Foreign exchange is highly speculative and complex in nature, and may not be suitable for all investors. Forex trading may result in a substantial gain or loss. Therefore, it is not advisable to invest money you cannot afford to lose. Before using the services offered by ForexMart, please acknowledge the risks associated with forex trading. Seek independent financial advice if necessary. Please note that neither past performance nor forecasts are reliable indicators of future results.
Foreign exchange is highly speculative and complex in nature, and may not be suitable for all investors. Forex trading may result in a substantial gain or loss. Therefore, it is not advisable to invest money you cannot afford to lose. Before using the services offered by ForexMart, please acknowledge the risks associated with forex trading. Seek independent financial advice if necessary. Please note that neither past performance nor forecasts are reliable indicators of future results.